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爹地寶貝:第二屆董事會第六次會議決議公告

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2016年06月06日 09:05  來源:中嬰網

  公告編號:2016-025

  證券代碼:834683 證券簡稱: 爹地寶貝 主辦券商:國金證券

  爹地寶貝股份有限公司

  第二屆董事會第六次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  一、會議召開基本情況

  爹地寶貝股份有限公司(以下簡稱 “公司 ”)第 二屆董事會第六次會議于2016年6月3日在公司 行政樓二樓會議室召開。公司現有董事9人,實際出席會議并表決的董事9人。會議由 林斌董事長主持,監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、會議表決情況

  (一)審議通過《關于爹地寶貝股份有限公司 2016年次股票發行方案的議案》

  公司擬向不超過30 名合格投資者定向發行股票。本次股票發行股份總數不超過2564 萬股(含2564 萬股),本次股票發行價格區間為每股人民幣3.9元-5元,預計本次募集資金總額不超過 1億元(含1億元),募集資金均用于補充流動資金, 市場投入,對外投資 ,具體方案內容詳見2016年 6月 3日全國中小企業股份轉讓系統《爹地寶貝股份有限公司2016年次股票發行方案》的公告。

  表決情況:同意9人,無棄權票和反對票。

  公告編號:2016-025

  根據《公司法》和《公司章程》等相關規定,本議案需提交股東大會審議。

  三、備查文件

  (一)《爹地寶貝股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》

  (二)《爹地寶貝股份有限公司 2016年次股票發行方案》

  特此公告。

                                           爹地寶貝股份有限公司

                                            董事會

                                           2016年 6月 3日

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